訊映：公告本公司101年03月20日董事會重要決議事項(更正)

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/03/20

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司101年03月20日董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司100年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過本公司100年度盈餘分配案。

(3)通過本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案。

(5)通過本公司『內部控制制度聲明書』案。

(6)通過本公司向第一銀行及新光銀行借款額度案。

(7)通過本公司101年度稅後盈餘中，估列2%作為董事(不含獨立董事)及監察人

酬金、15%作為員工紅利案。

(8)通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案。

(9)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(10)通過修訂本公司『財務報表編製流程之管理辦法』案。

(11)通過訂定本公司『適用國際會計準則之管理』之內部控制制度案。

(12)通過訂定本公司『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程』之內部

內控制制度案。

(13)通過修訂本公司『公司章程』案。

(14)通過修正本公司『101年度預算』。

(15)通過本公司申請上櫃之101年第1~3季簡式財務預測。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。