訊映：本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜補充公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/20

2.股東會召開日期:101/05/03

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓

4.召集事由:

報告事項：

(1)本公司100年度營業報告。

(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』。

(4)訂定本公司『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程』之內部

控制度。(新增)

(5)終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案。(新增)

承認事項：

(1)100年度營業報告書及財務報表案。

(2)100年度盈餘分配案。

討論事項：

(1)100年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)『公司章程』部分條文修正案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)

5.停止過戶起始日期:101/03/05

6.停止過戶截止日期:101/05/03

7.其他應敘明事項:無。