12月30日上市公司晚間公告速遞

新浪財經訊 12月30日晚間，滬深兩市多家上市公司發布了公告。以下是公告摘要：

深圳証券交易所

潮宏基第二屆董事會第二十次會議于2011年12月30日召開，審議通過《關于聘請廣發証券股份有限公司擔任代辦股份轉讓主辦券商的議案》、《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》。

雙星新材2008-2010年為高新技術企業，適用的所得稅稅率為15%，由于文件流轉等原因，公司高新技術企業複審認定申請未能于2011年及時提交，因此，公司2011年適用的所得稅稅率為25%，公司前三季度所得稅按照15%預提，2011年將按照25%進行匯算清繳，這將會對公司2011年的經營業績產生一定的影響。公司將于2012年提交首批高新技術企業認定申請，2012年公司是否能取得高新技術企業認定具有一定的不確定性，2012年公司獲得有關部門的高新技術企業批複前將按照25%的所得稅稅率預提。

公司將綜合考慮其他相關因素以確定是否需要進行業績預告的修正公告。

沙河股份第七屆董事會第九次會議于2011年12月30日召開，審議通過《關于沙河實業股份有限公司組織架構調整的議案》。

大洋電機董事會于2011年12月27日發布了《關于控股股東追加承諾的提示性公告》。公司控股股東魯楚平先生承諾追加其所持有的公司16,094萬股股份(占公司總股本的33.72%)的限售期限1.5年，即從2011年12月26日至2013年6月26日。

根據規定，公司于2011年12月29日在中國証券登記結算深圳分公司辦理完畢股份性質變更的相關手續。

海康威視二屆董事會二次會議于2011年12月30日召開，審議通過《關于公司全資子公司重慶海康威視系統技術有限公司與南京萊斯信息技術股份有限公司簽訂技術服務合同書的議案》，同意公司全資子公司重慶海康威視系統技術有限公司與南京萊斯信息技術股份有限公司簽訂技術服務合同書，合同總價款為人民幣3500萬元。

拓爾思根據相關規定，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%稅率征收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。

經國家有關稅務部門審核批准，公司所屬期為2011年1月至2011年11月的相關退稅手續已經辦理完畢，並已于2011年12月29日收到軟件產品增值稅退稅款8,978,957.54元，占公司2010年經審計淨利潤的14.89%。按照有關規定，該部分退稅所得將計入公司本年的營業外收入，對公司本年度損益產生積極影響。

雙星新材近日收到國家知識產權局頒發的發明專利証書，發明名稱為一種寬幅聚氯乙烯收縮膜及其生產設備、制造工藝。

因ST天一2007年1月23日披露的《湖南天一科技股份有限公司對外投資公告》存在不實表述，依據《中華人民共和國証券法》和2003年1月9日最高人民法院公布的《關于審理証券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若幹規定》的規定，投資者王曉冬、張子慶和王寶珍分別向公司索取賠償款項人民幣419,885.44元、人民幣9,989.08元和人民幣63,368.68元。

湖南省長沙市中級人民法院分別于2011年12月21日、22日受理了王曉冬、張子慶、王寶珍等3人訴証券虛假陳述責任糾紛案。公司于近日收到法院《傳票》、《民事訴訟舉証通知書》、《受理(應訴)通知書》、《民事訴狀》等文件。

法院將于2012年2月20日、21日開庭審理上述案件。

廣聯達第二屆董事會第六次會議于2011年12月29日召開，審議通過了《關于修訂<廣聯達軟件股份有限公司內幕信息知情人報備制度>的議案》。

廣百股份第四屆董事會第七次會議于2011年12月29日召開，審議通過《關于制定公司<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》、《關于續租廣百大廈九樓的議案》等議案。

拓爾思第二屆董事會第十一次會議于2011年12月30日召開，審議通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

2010年7月20日，中天城投與貴陽三聯乳業有限公司簽訂了《協議書》。2010年8月4日公司收到貴陽市人民政府國有資產監督管理委員會來函《關于貴陽三聯乳業有限公司與中天城投集團股份有限公司資產置換的批複》，批複同意公司與貴陽三聯乳業有限公司簽訂的《協議書》。

2011年12月29日，全資子公司中天城投集團烏當房地產開發有限公司已完成農業土地置換1317172.04平方米(約1975.7畝)，地類為農業用地，使用權類型為劃撥，並領取了土地使用權証。由于本次獲得的土地仍為農業用地，目前尚不具備開發條件。

勤上光電第二屆董事會第七次會議于2011年12月29日召開，審議通過了《關于增資廣東省中科宏微半導體設備有限公司的議案》、《關于修訂<董事會審計委員會工作制度>的議案》、《關于修訂<董事會提名委員會工作制度>的議案》等議案。

名流置業第六屆董事會第九次會議于2011年12月29日召開，審議通過了關于為子公司中工建設有限公司授信總額提供擔保的議案。

新開源董事會近日收到公司財務總監吳從周先生提交的書面辭職報告，吳從周先生因個人原因請求辭去公司財務總監的職務，辭職後將不在公司擔任其他職務。

根據法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司接受吳從周先生的辭職申請，自辭職報告送達董事會時生效。

公司將按照相關規定盡快聘任新的財務總監，在聘任新的財務總監之前，暫由公司董事、總經理王東虎先生全面負責財務工作。吳從周先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

湘潭電化第四屆董事會第三十八次會議于2011年12月30日召開，審議通過了《湘潭電化科技股份有限公司子公司管理制度》。

江蘇三友2011年第二次臨時股東大會于2011年12月30日召開，審議通過了《關于為控股子公司江蘇三友環保能源科技有限公司提供擔保的議案》、《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》等議案。

1、召集人：公司董事會

2、會議召開日期和時間：2012年1月16日上午10時30分，會期半天。

3、會議地點：河北省廊坊市新開路239號榮盛地產大廈十樓會議室

4、召開方式：現場召開

5、股權登記日：2012年1月6日

6、登記時間：2012年1月10日-1月11日上午9點-12點；下午15點-17點。

7、審議事項：《關于董事會換屆的議案》、《關于監事會換屆的議案》。

新興鑄管所屬控股子公司新興鑄管(新疆)資源發展有限公司自《關于新疆國際煤焦化有限責任公司重組之合作協議》簽署後，積極推進相關事項的進展工作。各方依據《合作協議》委托中和資產評估有限公司對國際煤焦化實施了資產評估，並出具了《評估報告書》。

根據《評估報告書》，鑄管資源經與峰峰集團協商，于近日就上述重組事項與峰峰集團和國際煤焦化簽署了《〈關于新疆國際煤焦化有限責任公司重組之合作協議〉補充協議》，確定國際煤焦化百分之百股權價格為人民幣160,000萬元。峰峰集團購買鑄管資源所持國際煤焦化51%的股權。該部分股權轉讓價格為人民幣81,600萬元。上述股權轉讓完成後，峰峰集團持有國際煤焦化51%的股權，鑄管資源持有國際煤焦化49%的股權。

成都西部汽車城股份有限公司于2011年12月29日以現金方式一次性清償所欠金宇車城的資金占用費1,851萬元，款項已全部到帳。截止本公告之日，成都西部汽車城股份有限公司所欠公司資金占用費已全部清償完畢。

1、召開時間：

現場會議：2012年1月5日上午9：00

網絡投票：2012年1月4日-1月5日

通過深交所交易系統投票具體時間：2012年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯網投票具體時間：2012年1月4日下午15：00至2012年1月5日下午15：00期間的任意時間。

2、股權登記日：2011年12月27日

3、現場會址：公司辦公樓三樓會議室(威海經濟技術開發區環山路698號)

4、召集人：董事會

5、召開方式：現場投票、網絡投票

6、登記時間：2011年12月31日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00

7、審議事項：《關于聘任第三屆董事會董事的議案》、《關于與威海光威集團有限責任公司互相提供擔保的議案》、《關于為威海新泰源船業有限責任公司提供擔保的議案》、《關于控股子公司增資暨關聯交易的議案》。

1、召集人：公司董事會

2、會議召開時間： 2012年1月16日上午9:30，會期半天。

3、會議召開方式：現場方式。

4、股權登記日：2012年1月12日

5、會議地點：北京市昌平區小湯山工業園，公司三樓會議室。

6、登記時間：2012年1月13日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30。

7、審議事項：關于變更公司2011年度財務報表審計機構的議案。

(一)現場會議時間：2012年1月16日上午11:00開始，會期半天。

(二)股權登記日：2012年1月12日。

(三)現場會議地點：公司辦公樓四樓會議室。

(四)召集人：公司董事會。

(五)會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票的方式。

(六)登記時間：2012年1月13日(上午8：30-11：30，下午14：30-17：30)

(七)審議事項：關于聘任李奎炎先生為本公司董事的議案。

銀河科技第七屆董事會第八次會議于2011年12月29日召開，審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》、《關于修改<內幕信息知情人登記制度>的議案》。

經2010年9月29日中糧地產第六屆董事會第三十二次會議及2010年12月23日召開的2010年第二次股東大會審議，股東大會同意授權總經理處置可供出售金融資產。

為支持公司主營業務發展，近日公司已通過上海証券交易所交易系統出售公司持有的招商証券(600999.sh)7,748,151股。經財務部門初步測算，公司本次處置可供出售金融資產產生的利潤約5,000萬元。

京東方A于2011年8月30日披露了《關于投資建設第5.5代主動矩陣有機發光二極管顯示器件(AM-OLED)生產線項目的公告》。2011年12月5日公司與鄂爾多斯市佳奇城市建設投資開發有限責任公司簽署了《鄂爾多斯市源盛光電有限責任公司增資協議書》，同意以鄂爾多斯市源盛光電有限責任公司作為公司鄂爾多斯第5.5代AM-OLED生產線項目實施平台，公司將向源盛光電單方增資20億元人民幣，佳奇城投放棄對源盛光電增資。2011年12月29日，源盛光電已完成工商登記變更手續，成為公司控股子公司。

福星股份第七屆董事會第十次會議于2011年12月30日召開，審議通過關于向中國農業銀行股份有限公司漢川市支行以資產抵押方式取得貸款的議案。

2011年12月30日，*ST 方向收到中國証券監督管理委員會成都稽查局調查通知書(成稽調查通字11008號)，有關內容公告如下：

因公司涉嫌違反証券相關法律法規，根據《中華人民共和國証券法》的有關規定，決定對公司立案調查。

公司董事會將根據相關工作的進展情況及時履行信息披露義務。

七喜控股2011年第四次臨時股東大會于2011年12月30日召開，審議通過關于《變更會計師事務所》的議案。

2011年12月16日，金風科技第四屆董事會第二十四次會議審議通過《關于轉讓全資子公司商都縣天潤風電有限公司部分股權的議案》，同意北京天潤新能投資有限公司轉讓其全資子公司商都縣天潤風電有限公司50%的股權給中國三峽新能源公司，轉讓後北京天潤與三峽新能源分別持有商都天潤50%的股權。

三峽新能源為公司關聯方，本次股權轉讓構成關聯交易。

2011年12月30日， 北京天潤與三峽新能源簽訂了股權轉讓協議。

本次股權轉讓以中發國際資產評估有限公司出具的評估報告為依據，綜合考慮公司在項目運營風險及時間價值後，經雙方商議後確定股權轉讓價格為人民幣12,805.49萬元。北京天潤與三峽新能源確認並同意，在評估基准日，即2011年10月31日之前商都天潤的累積未分配利潤786.34萬元、線路補貼、CDM收入歸北京天潤享有。

根據有關規定，凱恩股份及控股子公司浙江凱豐紙業有限公司通過高新技術企業複審，資格有效期3年，企業所得稅優惠期為2011年1月1日至2013年12月31日，公司所得稅享受10%的優惠，即所得稅按15%的比例征收。公司將盡快辦理減稅相關手續。

利源鋁業第二屆董事會第一次會議于2011年12月30日召開，審議通過關于《選舉公司第二屆董事會董事長》的議案、關于《聘任公司總經理》的議案、關于《聘任羅穎俊為公司常務副總經理、周媛鳳為公司副總經理、王舉榮為公司副總經理兼總工程師》的議案等議案。

大族激光董事會于近日收到董事兼副總經理周朝明先生因個人原因請求辭去董事和副總經理職務的書面文件。公司董事會經研究決定尊重周朝明先生的個人意見，接受其辭職申請。周朝明先生辭職後將不在公司工作。

漢威電子及全資子公司鄭州煒盛電子科技有限公司于近日陸續取得國家知識產權局頒發的專利証書。漢威電子取得的專利的專利名稱分別為一種實時數據交互的燃氣管網巡檢系統、燃氣管道壓力監測裝置、氣體採樣裝置、氣體傳感器自動標定系統；煒盛電子取得的專利的專利名稱分別為高分辨率紅外氣體傳感器、雙通道熱釋電紅外傳感器。

歌爾聲學將結合實際情況和投資者意願，圍繞提高公司分紅政策的透明度，不斷完善公司股利分配政策，細化相關規章制度，嚴格履行相關程序，保持股利分配政策的穩定性和持續性，使投資者對未來分紅有明確預期，切實提升對股東的回報。