科懋生技：更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議程內容)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/01/16

2.股東臨時會召開日期:104/02/12

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室

4.召集事由:如下

(一)報告事項:

(1) 訂定「誠信經營守則」報告案。

(2) 訂定「道德行為準則」報告案。

(二)討論事項暨選舉事項:

(1) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄

儘先分認之權利案。

(2) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案。

(3) 訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(4) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(5) 修訂「背書保證作業程式」案。

(6) 修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(7) 修訂「公司章程」案。

(8) 修訂「股東會議事規則」案。

(9) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名案。

(10)解除新任董事之競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/01/14

6.停止過戶截止日期:104/02/12

7.其他應敘明事項:無