聯上開發：公告本公司董事會決議召開101年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/15

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)100年度營業報告

(2)監察人審查100年度決算表冊報告

(3)取得或處分資產事項報告

(4)對外背書保證及資金貸與他人報告

(5)修訂董事會議事規範報告

(二)承認事項

(1)本公司100年度決算表冊案

(2)本公司100年度盈虧撥補表案

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案

(4)擬提請股東會解除董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:

(一)本公司因100年度結算稅後利益，依公司章程規定應先行彌補虧損，董事

會決議無股利分配。

(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月6日16時30

分前 親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北

市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月

6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國101年3月30日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日17時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 聯上開發股份有限

公司股務科(台北市信義區忠孝東路五段550號10樓)

(四)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-25865859）。

(五)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股

東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 元大證券股份有

限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-

25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日

寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 洽詢。

(六)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日(4

月27日)前依規定將相關資料送達 聯上開發股份有限公司股務科，電話：

(02)27229898，並副知證基會。

(七)本次股東常會未發放紀念品。