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中聯重科(000157)第四屆董事會2011年度第四次臨時會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-08-26 00:23

證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科公告編號：2011－027 號
長沙中聯重工科技發展股份有限公司
第四屆董事會 2011 年度第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會2011年度第四次臨時會議于2011年8月25日15時至16時在長
沙市銀盆南路361號第11號會議室以現場會議和電話會議相結合的方
式召開，應參加表決董事七名，實際參加表決董事七名，會議的召開
符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了下列
議案：
1、《關于境外子公司在境外發行債券的議案》
（1）發債主體
公司在境外設立的間接全資控股的子公司。
（2）發債幣種
本次發債幣種為美元。
（3）發債額度
不超過15億美元，具體發行額度將根據美元債券市場情況確定。
（4）發債期限
不超過10年，具體期限將根據對債券市場環境分析確定。
（5）發行利率
固定利率，最終依詢價確定
（6）發行價格
最終依詢價確定
（7）發債擔保方式
長沙中聯重工科技發展股份有限公司提供擔保
（8）發行對象
機構投資者
（9）融資用途
一般企業用途
（10）擔保范圍
債券本金、利息以及實現主債權的費用
（11）擔保期限
受限于發行人滿足美元債券項下的所有支付義務，擔保期限不超
過債券發行期限。
（12）上市地點
債券擬于新加坡交易所有限公司上市。
（13）授權事宜
為保證此次發行順利進行，董事會提請股東大會批準及授權公司
董事會及董事會授權之人士與境外子公司全權處理與本次發行債券有
關的一切事宜（以下簡稱“授權事項”），包括（但不限于）：
(1) 批準境外子公司為發行債券的主體，并按市場情況確定
發行規模；
(2) 批準長沙中聯重工科技發展股份有限公司為發行債券提
供擔保；
(3) 批準及授權公司董事會和境外子公司確定具體發行方
案，包括但不限于：發債主體、擔保方式、債券面值、發行時機、
發行規模、發行價格、發行期限、發行利率、還本付息的期限及是
否分期發行、是否設置回售條款和贖回條款、發行人承諾條款、承
銷安排等與本次發行及擔保有關的一切事宜；
(4) 批準及授權就本次發行及擔保作出的所有必要和附帶的
行動及步驟（包括但不限于聘請中介機構，編制及向監管部門報送
有關申請文件，取得監管部門的批準，并根據監管部門的意見對本
次債券發行及擔保方案進行調整，代表公司向相關監管機構申請辦
理本次發行及擔保相關的審批、登記、備案、報告等手續，簽署與
本次發行及擔保相關的所有必要的法律文件包括但不限于購買協
議以及合約/契據，辦理債券的注冊、上市手續）；
(5) 在公司董事會和境外子公司已就本次發行及擔保作出任
何上述行動及步驟的情況下，批準、確認及追認該等行動及步驟；
(6) 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法
規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據
監管部門的意見對本次發行及擔保的具體方案等相關事項進行相
應調整；
(7) 根據適用的監管規定進行相關的信息披露；及
(8) 全權代表公司辦理本次債券發行相關的其它事宜。
公司董事會擬在獲得股東大會批準及授權上述授權事項的基礎
上，授權公司董事長兼首席執行官詹純新先生以及董事長所授權之人
士行使上述股東大會授權所授予的權力，具體辦理上述授權事項及其
他可由董事會授權的與本次發行債券有關的事務。
本次發行債券事項自股東大會批準之日起24個月內有效。本次授
權的期限自股東大會批準之日起至本次發行債券的股東大會決議失效
或上述授權事項辦理完畢之日止（視屆時是否已發行債券而定）。
本議案須經股東在股東大會上以特別決議批準及取得有關監管部
門的批準后方可進行。
審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
2、《關于終止部分募投項目投入的議案》
擬終止投入原“散裝物料輸送成套機械研發與技術改造項目”
審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
3、《關于將部分募投項目資金補充流動資金的議案》
為了提高募集資金使用效率，降低財務費用，追求股東利益最大
化，公司擬將終止的原“散裝物料輸送成套機械研發與技術改造項目”
資金合計51,857.40萬元（含募集資金專戶利息收入645.72萬元）全部
補充公司流動資金。
審議結果：表決票 7 票，贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
4、《關于變更部分募投項目實施地點的議案》
為有利于募集資金投資項目的順利推進，加快項目建設進度，公
司對“環保型瀝青混凝土再生成套設備產業化項目”實施地點進行變
更，由長沙麓谷工業園變更為長沙望城經濟開發區，前述變更不涉及
項目實施主體、實施方式以及具體建設內容的變更。
審議結果：表決票 7 票，贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
5、《關于召開2011年度第一次臨時股東大會的提案》
公司定于2011年10月11日9：30在長沙市銀盆南路361號公司二樓
多功能會議廳召開2011年度第一次臨時股東大會。
A股股權登記日：2011年9月28日
H股股權登記日：2011年9月10日
審議結果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
長沙中聯重工科技發展股份有限公司
董事會
二○一一年八月二十六日