和康生技：公告本公司董事會決議召開一０一年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/14

2.股東會召開日期:101/06/07

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)

4.召集事由:

(1)報告事項

I.本公司一○○年度營業報告。

II.監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(2)承認事項

I.承認本公司一○○年度營業報告及決算表冊案。

II.承認本公司一○○年度盈虧撥補案。

(3)討論事項

I.本公司「公司章程」部分條文修訂案。

II.本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。

(4)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/09

6.停止過戶截止日期:101/06/07

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，

得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○一年四月十三日至

一○一年四月二十三日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，

且提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司

（地址：新北市五股工業區五權八路17號）。