嘉禹國際委任榮譽主席兼獨立非執行董事、董事會主席及副主席

本公司欣然宣布以下委任，自二零一一年三月二十五日起生效：

i) 陳開枝先生獲委任為榮譽主席兼獨立非執行董事。

ii) 謝樂山先生獲委任為董事會主席。

iii) 陳奕權先生獲委任為董事會副主席。

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嘉禹國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，1)陳開枝先生（「陳先生」）獲委任為本公司榮譽主席兼獨立非執行董事；2)謝樂山先生獲委任為董事會主席；及3)陳奕權先生則獲委任為董事會副主席，自二零一一年三月二十五日起生效。

委任榮譽主席兼獨立非執行董事

陳開枝先生，七十歲，獲委任為本公司獨立非執行董事兼榮譽主席，自二零一一年三月二十五日起生效。在加入本集團之前，彼於一九六四年至一九九八年期間在廣東省政府擔任多個職位。彼於一九九二年晉升為廣州市常務副市長，并於一九九三年晉升為廣州市政府黨組副書記。自一九九八年至二零零五年，彼為廣州市政協主席及黨組書記。於二零零五年退任政府職位後，彼擔任中國扶貧基金會（一家中國的慈善機構）的副主席。彼於一九六四年取得華南師范學院（華南師范大學前身）政治教育專業學士學位。陳先生為霸王國際（集團）有限公司（01338）之獨立非執行董事。除上文披露者外，陳先生在過去三年概無在其他香港上市公司擔任董事職位。

本公司與陳先生概無簽訂任何服務合約，彼亦無與本公司擬訂任何特定服務年期。陳先生須根據本公司之公司章程細則輪值告退及重選。彼將有權獲得每年120,000港元之董事酬金，乃根據現行市況及彼於本公司之職位、經驗及職責厘定。該酬金須待董事會根據本公司股東周年大會所賦予董事會之權力不時作出檢討。陳先生以往概無在本公司或其附屬公司擔任任何職位。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關系，且與彼等并無涉及任何重大權益 ，而於本公布日期，彼概無於本公司股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或獲得任何購股權或花紅之權利。

除上文披露者外，陳先生概無任何須知會本公司股東之其他事宜，彼亦并無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51（2）條第（h）至（v）段之任何規定予以披露之其他資料。

委任董事會主席及副主席

謝樂山先生，42歲，為執行董事，獲委任為董事會主席，自二零一一年三月二十五日起生效。彼持有中國中山大學之金融碩士學位。彼亦為廣東省佛山市中國人民政治協商會議成員。謝先生於二零零三年加入華鼎集團，現時為中國華鼎擔保有限公司之執行副主席。彼有19年企業管理及財務經驗，專門於風險及投資。除出任本公司執行董事及上述者外，謝先生於過去三年無於香港任何上市公司持有董事職位。

陳奕權（亦稱陳志本）先生，38歲，為執行董事、本公司薪酬委員會成員及授權代表，獲委任為董事會副主席，自二零一一年三月二十五日起生效。陳先生曾修讀中國中山大學之高級工商管理碩士課程。彼亦為廣州市青年企業家協會之副主席及廣州市青年聯合會之常任委員會成員。陳先生為華鼎擔保有限公司之董事，於融資及風險管理方面有超過5年經驗。除出任本公司執行董事及上述者外，陳奕權先生於過去三年并無於香港任何上市公司持有董事職位。

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