宋城股份(300144)第四屆董事會第九次會議決議公告

宋城股份(300144)第四屆董事會第九次會議決議公告

杭州宋城旅游發展股份有限公司
證券代碼：300144 證券簡稱：宋城股份 公告編號：2011-039
杭州宋城旅游發展股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
(本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。)
杭州宋城旅游發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆第九次董事會
于 2011 年 8 月 23 日上午 9 時在公司會議室舉行。會議通知于 2011 年 8 月 12 日
以電子郵件及專人送達的方式交公司全體董事。本次會議由董事長黃巧靈先生主
持，會議應到董事九人，實到九人，全體監事和高級管理人員列席了會議。本次
會議召開符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的有關規定。
經與會董事認真審議，以現場表決方式通過如下決議：
1、審議通過了《關于使用部分超募資金設立全資子公司的議案》
根據經營發展的需要，公司擬在海南省三亞市投資設立全資子公司——三亞
千古情旅游演藝有限公司，投資建設三亞千古情旅游演藝項目，注冊資本為人民
幣 4.9 億元，公司擬用超募資金作為該投資項目的資金來源。董事會認為此項對
外投資符合公司全體股東利益，能夠有效運用募集資金，實現公司健康、快速的
發展，逐步實現公司品牌連鎖經營，保證公司持續穩定發展，提高整體收益水平。
保薦機構銀河證券對此出具了保薦意見，獨立董事對此發表了獨立意見和事
前認可意見。詳細內容詳見證監會指定信息披露網站公告編號為 2011-041 的《關
于使用部分超募資金對外投資的公告》。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
該項議案需提交 2011 年度第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于使用部分超募資金向三亞不夜城置業有限公司購項目用地
暨關聯交易的議案》
因公司對外投資發展規劃及實際生產經營的需要，根據坤元資產評估有限公
杭州宋城旅游發展股份有限公司
司出具的《資產評估報告》（坤元評報[2011]333 號），公司擬使用募集資金
139,999,000 元向公司控股股東杭州宋城集團控股有限公司的全資子公司三亞天
涯不夜城置業有限公司購買三亞項目用地，用于建設三亞千古情旅游演藝項目，
土地總面積為 80 畝。董事會認為此項關聯交易系公司進行對外投資擴展的實際
經營需要，交易價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
保薦機構銀河證券對此出具了保薦意見，獨立董事對此發表了獨立意見和事
前認可意見。詳細內容詳見證監會指定信息披露網站公告編號為 2011-042 的《關
聯交易公告》。
關聯董事黃巧靈、黃巧龍、邱曉軍回避表決，其他六名董事參與表決。
議案表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權、3 票回避。
該項議案需提交 2011 年度第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關于子公司杭州樂園有限公司與杭州世界休閑博覽園有限
公司繼續履行租賃合同的議案》
為提高子公司杭州樂園有限公司日常經營管理效率，杭州樂園有限公司已于
2007 年 12 月 31 日與杭州世界休閑博覽園有限公司簽訂《租賃合同》，租賃土地
總面積 1,270 平方米（約 1.9 畝），租金為人民幣 30 萬元/年。租賃期限從 2008
年 1 月 1 日起十年。根據深交所相關規定，該租賃事項的日常關聯交易需重新進
行審議并披露。董事會認為此項日常關聯交易系子公司杭州樂園有限公司的實際
經營需要，交易價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
保薦機構銀河證券對此出具了保薦意見，獨立董事對此發表了獨立意見和事
前認可意見。詳細內容詳見證監會指定信息披露網站公告編號為 2011-043 的《子
公司杭州樂園有限公司日常關聯交易公告》。
議案表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權、3 票回避。
4、審議通過了《關于公司治理的自查報告和整改計劃的議案》
公司根據相關法規制度，并同時對照公司治理有關規定及自查事項，結合公
司自身情況，逐項核查自身情況，出具了公司治理的自查報告及整改計劃，詳細
內容請見證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
5、審議通過了《關于制定防范大股東及關聯方占用公司資金管理制度>的
杭州宋城旅游發展股份有限公司
議案》
詳細內容請見證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
6、審議通過了《關于制定大股東定期溝通機制>的議案》
詳細內容請見證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
7、審議通過了《關于修訂公司董事、監事和高級管理人員持股管理制度>
的議案》
詳細內容請見證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
8、審議通過了《關于修訂公司投資者關系管理制度>的議案》
詳細內容請見證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
9、審議通過了《關于召開 2011 年度第二次臨時股東大會的議案》
同意于 2011 年 9 月 8 日上午在杭州市之江路 148 號公司會議室召開 2011 年
度第二次臨時股東大會，審議《關于使用部分超募資金設立全資子公司的議案》
和《關于使用部分超募資金向三亞天涯不夜城置業有限公司購項目用地暨關聯交
易的議案》。詳細內容詳見證監會指定信息披露網站公告編號為 2011-044 的《關
于召開 2011 年度第二次臨時股東大會的公告》。
議案表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
杭州宋城旅游發展股份有限公司
董 事 會
二○一一年八月二十三日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235