漢王科技(002362)關于2010年度股東大會通知的更正公告

漢王科技(002362)關于2010年度股東大會通知的更正公告

證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 公告編號：2011-011
漢王科技股份有限公司
關于 2010 年度股東大會通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
漢王科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 3 月 18
日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于召開
2010 年度股東大會的通知的公告》，因工作人員疏忽，將股權登記日
的時間披露錯誤，現更正如下：
公司召開 2010 年度股東大會基本情況：
1、會議時間：2011 年 4 月 15 日（星期五）上午 9：30
2、會議地點：公司一樓 116 會議室
3、會議期限：半天
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：現場召開
6、股權登記日：2011 年 4 月 7 日（星期四）
股東大會通知的其他內容不變。公司對因上述更正給投資者帶來
的不便深表歉意。
特此公告
漢王科技股份有限公司董事會
2011 年 3 月 18 日
附：漢王科技股份有限公司 2010 年度股東大會通知
漢王科技股份有限公司
關于召開 2010 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
漢王科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十
三次會議于 2011 年 3 月 16 日召開，會議提議召開 2010 年度股東大
會。現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議時間：2011 年 4 月 15 日（星期五）上午 9：30
2、會議地點：公司一樓 116 會議室
3、會議期限：半天
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：現場召開
6、股權登記日：2011 年 4 月 7 日（星期四）
二、出席會議對象：
1、截止 2011 年 4 月 7 日（星期四）下午交易結束后，在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理
人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司聘請的律師；
三、會議審議事項：
1、 審議《公司 2010 年度報告》及摘要的議案；
2、 審議《2010 年度董事會工作報告》的議案；
3、 審議《2010 年度監事會工作報告》的議案；
4、 審議《2010 年度財務決算報告》的議案；
5、 審議《2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》的議
案；
6、 審議《2010 年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案；
7、 審議關于續聘京都天華會計師事務所有限公司的議案；
8、 審議制定《對外擔保管理辦法》的議案；
9、 審議制定《對外投資管理辦法》的議案。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
四、 出席會議登記方法：
1、登記時間：2011 年 4 月 11 日（星期一），上午 9:00 -11:00，下
午 1:30 -4:30
2、登記地點：北京市海淀區東北旺西路 8 號 5 號樓漢王大廈一層
漢王科技股份有限公司 133 會議室
3、登記方法：
（1） 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記
手續；
（2） 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位
持股憑證、法人授權委托書和代理人身份證辦理登記手續；
（3） 委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托
人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4） 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在
2011 年 4 月 11 日下午 4：30 前送達或傳真至公司，信函以收到郵
戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出
席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。
五、 其它事項：
1、會議聯系人： 朱德永
聯系電話：010-82786816
傳真：010-82786786
地址：北京市海淀區東北旺西路 8 號 5 號樓三層
郵編：100193
2、參會人員的食宿及交通等費用自理。
特此公告
漢王科技股份有限公司董事會
2011 年 3 月 18 日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）（下稱“受托人”）代
表本公司（本人）出席漢王科技股份有限公司2010年度股東大會，受
托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案
進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東
大會會議結束之日止。
本公司（本人）對該該次股東大會會議審議的各項議案的表決意
見如下：
同 反 棄
序號 議案名稱
意 對 權
議案一 審議《公司 2010 年度報告》及摘要的議案
議案二 審議《2010 年度董事會工作報告》的議案
議案三 審議《2010 年度監事會工作報告》的議案
議案四 審議《2010 年度財務決算報告》的議案
審議《2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方
議案五
案》的議案
審議《2010 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
議案六
的議案
議案七 審議關于續聘京都天華會計師事務所有限公司的議案
議案八 審議制定《對外擔保管理辦法》的議案
議案九 審議制定《對外投資管理辦法》的議案
特別說明：委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”，
對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表
決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，按棄權處
理。
委托人（簽字、蓋章）：
委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日

資訊來源：深圳證券交易所

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