國票金控：代子公司國票綜合證券公告第八屆董事名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:100/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人丁予嘉、國票期貨(股)公司董事長

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人康惠媚、國票綜合證券(股)公司總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳陽光、國票金融控股(股)公司董事

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人林孟璋、國票綜合證券(股)公司副總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人蔡慧倫、國票金融控股(股)公司董事

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人魏憶龍、國票金融控股(股)公司董事

董事:高雄銀行(股)公司

董事:洪門投資(股)公司法人董事代表人陳威如、友理法律事務所律師

董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司法人董事代表人彭國貴、上海商業儲蓄銀行(股)

公司副總經理

獨立董事:高安邦、開南大學校長

獨立董事:詹錦宏、長庚大學商管專業學院主任

獨立董事:陳兆宏、安泰聯合會計師事務所副所長

3.新任者姓名及簡歷:

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人丁予嘉、國票期貨(股)公司董事長

董事:陳鼎仲、元鼎法律事務所律師

董事:兆豐國際商業銀行(股)公司法人董事代表人鄭智文、兆豐國際商業銀行(股)

公司副總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人林孟璋、國票綜合證券(股)公司副總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳學彥、國票金融控股(股)公司主任秘書

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人張傳芳、長城國際開發(股)公司董事長

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人高武忠、國票綜合證券(股)公司副總經理

董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人張育綺、國票金融控股(股)公司

行政處代理經理

董事:高雄銀行(股)公司法人董事代表人蔡憲宗、高雄銀行(股)公司董事長

董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司法人董事代表人彭國貴、上海商業儲蓄銀行(股)

公司副總經理

獨立董事:楊鴻基、東吳大學法學院教授

獨立董事:詹錦宏、長庚大學商管專業學院主任

獨立董事:陳兆宏、安泰聯合會計師事務所副所長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

國票金融控股(股)公司法人董事代表人丁予嘉281,309,141股

董事、陳鼎仲0股

兆豐國際商業銀行(股)公司法人董事代表人鄭智文85,154,904股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人林孟璋281,309,141股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人陳學彥281,309,141股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人張傳芳281,309,141股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人高武忠281,309,141股

國票金融控股(股)公司法人董事代表人張育綺281,309,141股

高雄銀行(股)公司法人董事代表人蔡憲宗40,783,000股

上海商業儲蓄銀行(股)公司法人董事代表人彭國貴38,743,850股

獨立董事、楊鴻基0股

獨立董事、詹錦宏0股

獨立董事、陳兆宏0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/03~100/06/02

8.新任生效日期:100/06/27

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無