佳訊控股於股東周年大會通過決議案及股東周年大會之投票表決結果

董事會謹此宣布，本公司已於二零一一年一月二十一日召開股東周年大會，會上已就二零一零年十二月二十二日之股東周年大會通告所載普通決議案進行投票表決。

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股東周年大會及投票表決結果

茲提述佳訊（控股）有限公司（「本公司」）二零一一年一月二十一日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之通告（「該通告」），及本公司二零一零年十二月二十二日之通函（「通函」）。除另有指明者外，本公布所用詞匯與通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，於二零一一年一月二十一日舉行之本公司股東周年大會上，股東周年大會主席要求就載於該通告的全部所提呈之決議案進行投票表決。

於二零一一年一月二十一日，賦予本公司股東（「股東」）於股東周年大會表決贊成或反對決議案之已發行股份總數為515,536,000股股份，惟并無賦予持有人權利出席股東周年大會惟只能於會上就決議案投反對票之本公司股份。任何股東於股東周年大會就所提呈之任何決議案表決時，均不受任何限制。全部所提呈之決議案均由股東以投票表決方式通過。於股東周年大會提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票表決數目及占投票表決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總數之百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對
第1項普通決議案　　　　　　　　　　　　　　261,750,500(100%)　　0(0%)　　　　　
省覽并接納截至二零一零年三月三十一日止　　
財政年度之經審核財務報表及董事與核數師　　
之報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　
第2(a)項普通決議案　　　　　　　　　　　　 261,748,500(100%)　　0(0%)　　　　　
重選侯惠民先生為董事。　　　　　　　　　　
第2(b)項普通決議案　　　　　　　　　　　　 261,748,500(100%)　　0(0%)　　　　　
重選趙寶龍先生為董事。　　　　　　　　　　
第2(c)項普通決議案　　　　　　　　　　　　 261,748,500(100%)　　0(0%)　　　　　
重選蔡啟忠先生為董事。　　　　　　　　　　
第2(d)項普通決議案　　　　　　　　　　　　 260,970,500(99.7%)　 780,000(0.3%)　
重選劉基?先生為董事。　　　　　　　　　　
第3項普通決議案　　　　　　　　　　　　　　261,750,500(100%)　　0(0%)　　　　　
授權董事會厘定向每名董事派發之董事酬金。　
第4項普通決議案　　　　　　　　　　　　　　261,750,500(100%)　　0(0%)　　　　　
續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司　
為本公司核數師并授權董事會厘定其酬金。　　
第5項普通決議案　　　　　　　　　　　　　　260,968,500(99.7%)　 782,000(0.3%)　
全面授權董事會發行占本公司現有已發行股　　
本不超過20%之股份。　　　　　　　　　　　　
第6項普通決議案　　　　　　　　　　　　　　261,750,500(100%)　　0(0%)　　　　　
全面授權董事會購回占本公司現有已發行股　　
本不超過10%之本公司股份。　　　　　　　　　
第7項普通決議案　　　　　　　　　　　　　　260,968,500(99.7%)　 782,000(0.3%)　
在據第5項決議案授予董事會全面授權以發行
股份之面值總額加入本公司據第6項決議案購
回之股份。

由於過半數投票表決贊成上述所有決議案，故所有該等決議案已獲通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46 樓），已獲委任為股東周年大會投票工作的監票人，以於會上進行點票。

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