金麗科：本公司董事會決議以私募方式發行新股(修正)

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/04/30

2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6相關規定對象。

3.私募股數:1000萬股為上限。

4.每股面額:新台幣10元。

5.私募總金額:視實際發行價格及發行股數而定。

6.私募價格:不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價之8成。假設以99年4月30日

為定價日，依上述參考價格計算方式取前一個營業日，設算參考價格為新台幣48.5元

，則設算價格為每股新台幣38.8元，故暫訂以每股新台幣38.8元為私募價格。本次私

募實際發行價格將經股東會決議後，始由董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價。

實際定價日由股東會授權董事會依據法令規定及視市場狀況決定之。

7.員工認購股數:無。

8.原股東認購股數:無。

9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不

得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請上市(櫃)

交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。

10.本次私募資金用途:預計分兩次辦理，每次私募之股數預計為500萬股，資金用途為

充實營運資金。

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

13.其他應敘明事項:本公司於民國98年6月16日股東常會決議通過以私募方式辦理現金

增資發行新股500萬股為上限，每股面額新台幣10元；於民國99年4月13日業已收足

208萬股，並辦理增資變更登記竣事。餘292萬股未募足額度，於發行期限屆滿前則不

再辦理。

應OTC要求修改。