凌鋼股份(600231)第四屆董事會第二十四次會議決議公告

凌鋼股份(600231)第四屆董事會第二十四次會議決議公告

股票代碼：600231
股票簡稱：凌鋼股份
編 號：臨 2011-010
凌源鋼鐵股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
凌源鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于 2011 年 5 月 20 日在
公司辦公樓三樓會議室召開，本次會議通知已于 2011 年 5 月 18 日以專人送達、
傳真方式發出。會議應到董事 9 人，實到 9 人，獨立董事汪琦先生、張先治先生、
唐國林先生以通訊表決的方式參加了會議。會議由董事長張振勇先生主持，部分
監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》
規定。會議經表決一致通過了以下事項：
一、關于公司符合發行公司債券條件的議案
根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發行試點辦法》等法律法規的規定，
經公司自查，認為公司具備發行公司債券的條件。
本議案需公司股東大會審議批準。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、關于發行公司債券的議案
1、發行規模
本次發行的公司債券規模計劃不超過人民幣 15 億元，提請股東大會授權董
事會在上述范圍內確定具體發行規模。
2、向公司股東配售的安排
提請股東大會授權董事會在發行前根據公司原股東的認購意向及市場情況
決定是否向老股東優先配售或對老股東的優先配售比例（如有），并在公司債券
募集說明書中予以披露。
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3、債券期限
本次發行的公司債券期限 5——10 年，可以為單一期限品種，也可以是多種
期限的混合品種。本次發行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模
提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定，并在
公司債券募集說明書中予以披露。
4、募集資金的用途
本次發行的公司債券擬用于償還銀行貸款，調整債務結構或用于補充公司流
動資金，具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況確
定。
5、決議的有效期
本次申請發行公司債券決議的有效期為股東大會通過之日起 24 個月。
6、發行債券的上市
根據證券交易所的相關規定辦理公司債券的上市交易事宜。
本議案需公司股東大會審議批準。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事項的議
案
為保證本次發行公司債券的工作能夠有序、高效地進行，董事會擬提請公司
股東大會授權董事會全權辦理與本次發行公司債券有關的具體事宜。包括但不限
于下列各項：
1、決定并聘請參與本次發行的中介機構及債券受托管理人；
2、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，
根據資本市場的實際情況，確定本次公司債券發行的其他發行條款和事宜，制定
和實施本次發行的具體方案，包括但不限于：
確定發行的具體數量、債券期限、債券品種、利率、發行時間(包括是否分
期發行及各期發行的數量等)、具體申購辦法、相關股權登記日收市后登記在冊
的公司原股東的優先認購比例等具體事宜，還本付息的安排、確定相關擔保安排
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等；
3、執行發行及申請上市所有必要的步驟[包括但不限于授權、簽署、執行、
修改、完成與本次發行及上市相關的所有必要的文件、協議、合約(包括但不限
于募集說明書、保薦協議、承銷協議、債券受托管理協議、上市協議、各種公告
等)及根據適用法律進行相關的信息披露]及在董事會或其董事已就發行作出任
何上述行動及步驟的情況下，批準、確認及追認該等行動及步驟；
4、根據證券交易所的相關規定辦理公司債券的上市交易事宜；
5、確定在核準額度范圍內是否分期發行以及各期發行數量；
6、辦理公司債券的還本付息等事項；
7、在市場環境和政策法規發生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續開
展本次公司債券發行工作；
8、 授權董事會辦理與本次發行公司債券有關的其他事項。
本授權的期限自股東大會批準本次發行公司債券之日起至上述授權事項辦
理完畢之日止。
本次公司債券的發行及上市方案以最終獲得公司債券主管部門核準的方案
為準。
本議案需公司股東大會審議批準。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、董事會秘書工作制度。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、關于召開 2011 年第一次臨時股東大會有關事宜。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2011 年 5 月 21 日
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資訊來源：上海證券交易所

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