東湖高新(600133)2010年年度股東大會決議公告

東湖高新(600133)2010年年度股東大會決議公告

證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 編號：臨 2011-017
武漢東湖高新集團股份有限公司
2010 年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
1、本次股東大會增加了《關于增選董事的臨時提案》；
2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
一、會議召集情況
武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會于 2011 年 4
月 27 日通過《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》向全體股
東發出《關于召開公司 2010 年年度股東大會的通知》。2011 年 5 月 7 日通過《中國證
券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》向全體股東發出《關于股東增加
臨時提案的通知》
二、會議召開和出席情況
本次會議于 2011 年 5 月 19 日上午 9：3 0 在東湖高新大樓五樓會議室如期召開。
本次會議由公司董事長羅廷元先生主持。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了
本次會議。
本次會議共有 5 名股東及股東代理人出席了會議，代表股份 195,310,100 股，占
公司總股本 496,065,960 股的 39.37%。根據《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、
《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的有關規定，本次大
會決議有效。
三、會議審議通過的決議公告如下：
1.1、審議通過了《公司 2010 年年度報告》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
1.2、審議通過了《公司 2010 年年度報告摘要》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
2.1、審議通過了《公司 2010 年年度財務決算報告》
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贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
2.2、審議通過了《公司 2011 年年度財務預算報告》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
3、關于 2011 年年度支付關聯債務及向全資子公司借款的事項
3.1、由武漢凱迪電力工程有限公司承包的義馬環保電力有限公司的鉻渣治理綜合
利用發電總承包工程，合同總額 92,158 萬元，截止 2010 年 12 月 31 日累計支付
82,652.54 萬元，余款待審計并按公司相關程序審批后支付。
贊同 121,257,038 股，占本次會議表決股份總數的 97.78%；反對 0 股；棄權
2,750,678 股, 占本次會議表決股份總數的 2.22%。
關聯股東武漢凱迪電力股份有限公司回避表決。
3.2、由武漢凱迪電力環保有限公司承包的 BOOM 項目 EPC 工程總承包項目，實
施合同總額為 25,316.60 萬元，截止 2010 年 12 月 31 日累計支付 20,730.22 萬元，余
款待審計并按公司相關程序審批后支付。
贊同 124,007,716 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
關聯股東武漢凱迪電力股份有限公司回避表決。
3.3、由武漢凱迪電力股份有限公司承包的大別山 BOOM 項目 EPC 工程款結算金
額為 22,964.69 萬元，截止 2010 年 12 月 31 日累計支付 21,096.84 萬元，余款按公司
相關程序審批后支付。
贊同 124,007,716 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
關聯股東武漢凱迪電力股份有限公司回避表決。
3.4、截至 2010 年 12 月 31 日，公司應收全資子公司義馬環保電力有限公司債權
43,166 萬元，同意續借 1 年。
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
3.5、2011 年年度向全資子公司義馬環保電力有限公司新增借款不超過 1.5 億元，
用于其歸還銀行貸款及經營周轉，借款期限為 1 年。
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
4、審議通過了《2010 年年度利潤分配方案》
經武漢眾環會計師事務所責任有限公司審計，公司 2010 年母公司實現稅后利潤
83,126,150.25 元，按相關法規提取法定盈余公積金共計 8,312,615.03 元，加上上
年 度 結 轉 未 分 配 利 潤 333,943,622.29 元 ， 2010 年 累 計 可 供 分 配 利 潤 為
381,197,937.51 元。
公司 2010 年不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉
下一年度并用于經營。
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
5、審議通過了《董事會 2010 年年度工作報告》
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贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
6、審議通過了《監事會 2010 年年度工作報告》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
7.1、審議通過了《獨立董事李德軍先生 2010 年年度述職報告》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
7.2、審議通過了《獨立董事楊漢剛先生 2010 年年度述職報告》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
7.3、審議通過了《獨立董事夏成才先生 2010 年年度述職報告》
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
8、審議通過了《關于續聘公司 2011 年年度財務報告審計機構的議案》
同意繼續聘請武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司 2011 年年度會計報表
的審計機構，其報酬不超過人民幣 63 萬元。
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
9、審議通過了《關于兌付專職董事、監事 2010 年年度薪酬余額的議案》
同意根據考核結果足額向專職董事、監事兌付 2010 年年度薪酬余額。
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
10、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》
同意獨立董事的津貼調整為年度總額 6 萬（稅后），按月發放，自 2011 年 1 月
起執行。
11、增選丁振國先生為公司第六屆董事會董事。
贊同 195,310,100 股，占本次會議表決股份總數的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
四、律師見證情況
本次股東大會經建緯（武漢）律師事務所見證，其出具的《法律意見書》認為：
公司 2010 年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序，符合
《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，會議所通過的
決議合法有效。
特此公告
武漢東湖高新集團股份有限公司
董 事 會
二○一一年五月二十日
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資訊來源：上海證券交易所

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