正翰：本公司100年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:100/06/17

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。

(2)通過承認九十九年度累積待彌補虧損撥補案。

二、討論及選舉事項：

(1)完成全面改選董事及監察人案。

董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：陳火冏勳

董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：黃旭鋒

董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：廖振峰

董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：陳冠儒

董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：陳冠如

監察人當選人：吳宏山

監察人當選人：陳芝綾

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無