潞安環能(601699)2010年度股東大會決議公告

潞安環能(601699)2010年度股東大會決議公告

證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2011-010
山西潞安環保能源開發股份有限公司
二○一○年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議不存在否決或修改提案的情況
●本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
（一）召開會議基本情況
1、會議時間：2011 年 6 月 15 日上午 10：00
2、會議地點：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式
（二）股東出席情況
出席會議的股東和代理人人數 16
所持有表決權的股份總數（股） 776,342,761
占公司有表決權股份總數的比例（%） 67.48
（三）本次會議由公司董事、副總經理李晉平主持，表決方式符
合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
（四）公司在任董事 17 人，出席 10 人；公司在任監事 6 人，出
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席 3 人。公司董事長任潤厚，董事、總經理賈恩立，董事、副總經理
霍紅義，董事曹晨明，董事劉仁生，公司獨立董事錢鳴高、金涌，公
司監事呂傳田、徐元慶、張宏中因公未能出席本次會議；公司董事會
秘書兼副總經理洪強出席了會議；公司其余高級管理人員列席了本次
會議。
二、提案審議情況
序 反對 棄權 棄權 是否
議案內容 贊成票數 贊成比例 反對票數
號 比例 票數 比例 通過
二○一○年度董事會
1 776,342,761 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
工作報告
二○一○年度獨立董
2 776,342,761 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
事述職報告
關于審議公司《二○
3 一○年度報告及摘 776,342,761 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
要》的議案
關于審議《二○一○
年度財務決算報告
4 776,342,761 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
與二○一一年度財務
預算報告》的議案
關于公司二○一○年
5 776,342,761 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
度利潤分配的預案
關于公司二○一一年
6 度日常關聯交易的議 21,489,780 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
案
關于山西潞安集團財
務有限責任公司為我
7 20,588,848 95.81% 827,532 3.85% 73,400 0.34% 是
公司提供金融服務的
議案
關于續聘二○一一年
8 776,342,761 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
度審計機構的議案
說明：議案 6、7 關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司、天
脊煤化工集團股份有限公司和山西潞安工程有限公司回避表決。
三、律師見證情況
山西德為律師事務所閆建軍、管晉宏律師出席了本次會議，認為
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公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合
現行法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，所通過的議案
合法有效。
四、備查文件
1、山西潞安環保能源開發股份有限公司二○一○年度股東大會
決議；
2、本次股東大會會議記錄；
3、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
本公司董事會提醒廣大投資者謹慎決策投資，注意投資風險。
特此公告。
山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會
二○一一年六月十六日
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資訊來源：上海證券交易所

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