華紙：公告本公司董事會決議召開100年股東常會之相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/01/31

2.股東會召開日期:100/06/22

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號(台大校友聯誼社)

4.召集事由:

(1)報告事項：(A)報告99年度營業及決算;(B)監察人審查99年度決算表冊報告書。

(2)承認事項：(A)承認99年度決算表冊;(B)承認99年度盈餘分配案。

(3)討論事項：(A)99年度盈餘轉增資案;(B)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程

序」案。

(4)其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/24

6.停止過戶截止日期:100/06/22

7.其他應敘明事項:無