湖南有色金屬海外監管公告

此乃株洲冶煉集團股份有限公司（「株冶集團」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的公告。株冶集團為湖南有色金屬股份有限公司的附屬公司，株冶集團的A股於上交所上市。

　　　　　　　 證券代碼：600961 證券簡稱：株冶集團 公告編號：臨2011－006
　　　　　　　　　　　　株洲冶煉集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　 第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

公司于2011年3月31日以通訊方式召開了第四屆董事會第四次會議。本次會議由公司董事長傅少武先生召集，應參會董事14名，實際參會董事14名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經通訊表決，形成以下決議。

一、審議通過關于申請銀行辦理授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的提案

14票贊成， 0票反對， 0票棄權。

2011 年度公司擬在十七家銀行申請銀行最高綜合授信額度合計人民幣700000 萬元。為應對信貸緊縮政策及適應公司經營需要，另授權董事會在必要的情況下審議批準在2011 年內新增折合人民幣貳億元以內的銀行授信額度申請(授權有效期至召開2011 年度股東會當日止)，并授權董事長簽署相關合同、協議等文書。

此議案需提交公司2010年年度股東大會審議。

二、審議通過關于為株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元擔保的提案

5票贊成， 0票反對， 0票棄權。

公司共有9名關聯董事對此提案進行了回避表決。

鑒于2010 年度公司與株洲硬質合金集團有限公司（以下簡稱株硬集團）互保50000萬元的擔保協議即將到期，為了保證雙方的生產經營需要，經與株硬集團協商，擬繼續維持互保合作。在株硬集團董事會通過2011 年度為我公司提供50000 萬元擔保額度的議案后，公司擬為株硬集團在2011年度提供累計總額為50000萬元額度的擔保。本次董事會僅對2011 年度與株硬集團互保額度做出決議，具體擔保額需擔保發生時才能確定 。公告內容刊登在2011年4月1日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

此議案需提交公司2010年年度股東大會審議。

三、關于公司境內外期貨套期保值業務的議案

14票贊成， 0票反對， 0票棄權。

鑒于國內外有色金屬價格行情波動大，為有效規避市場風險，更好地保障公司生產經營績效，對公司相關原料、產品存貨及訂單開展套期保值業務是十分必要的。為此，公司對套期保值業務做如下四點原則性的規定：

1、套期保值原則：公司境內外期貨套期保值應遵守國家相關法律法規及公司制度，境內外期貨業務的主體為株洲冶煉集團股份有限公司，只從事與本企業及全資子公司相關的原料和產品存貨及訂單的套期保值，不代理股份公司之外的期貨業務。

2、套期保值品種：境外套期保值品種為鋅錠、鉛錠及銀錠，境內為鋅錠、鉛錠、銅錠、鋁錠及焦炭。

3、套期保值數量：原料及產品保值數量比例控制在年度生產經營計劃采購及銷售數量的0-80％范圍內。

4、套期保值價格確定的原則：由公司決策委員會分次決策。

公司擬授權期貨套期保值決策委員會作為境內外期貨套期保值決策機構全權決策公司套期保值相關事宜，期貨主管領導負責主持及組織各相關業務部門實施決策委員會所制訂的各項政策。

　　　　　　　證券代碼：600961 證券簡稱：株冶集團 公告編號：臨2011－008
　　　　　　　　　　　　 株洲冶煉集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　 關于增加2010年度股東大會議案的公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司定于 2011年4月15日召開2010年年度股東大會，有關會議事項的通知已于 2011 年 3 月4 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上進行了公告。

鑒于：公司股東株洲冶煉集團有限責任公司（持股234,647,171 股，占公司總股本44.49％）向公司董事會提交了《關于申請銀行辦理授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的提案》和《關于為株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元擔保的提案》，并擬將上述兩項提案提交公司2010年年度股東大會審議。

經公司董事會審核，認為株洲冶煉集團有限責任公司提出該兩項提案的程序和內容符合中國證監會《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》等的有關規定，并經公司第四屆董事會第四次會議審議通過（具體內容見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn），同意將上述兩項提案提交公司 2010年度股東大會審議。

調整后的公司 2010 年度股東大會議案為：

1. 公司2010年度董事會工作報告。

2. 公司2010年度監事會工作報告

3. 公司2010年年度報告及摘要。

4. 公司2010年度財務決算報告。

5. 公司2010年度利潤分配方案。

6. 公司2010年度關聯交易執行情況報告。

7. 關于2011年關聯交易的議案。

8. 關于聘請會計師事務所的議案。

9. 關于接受委托貸款的議案。

10. 關于為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供擔保的議案。

11. 關于提請授權董事會全權決策新材料事業部改組為公司制過程中相關事宜的議案。

12. 關于申請銀行辦理授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的議案。

13. 關于為株洲硬質合金集團有限公司提供50000萬元擔保的議案。其它有關召開2010年度股東大會的事項不變。

　　　　　　　　　　　證券代碼：600961 證券簡稱：株冶集團 編號：臨2011-007
　　　　　　　　　　　　株洲冶煉集團股份有限公司關于為株洲硬質合金集團有限
　　　　　　　　　　　　　　　　 公司提供擔保的公告
特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：株洲硬質合金集團有限公司（以下簡稱“株硬集團”）

● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：

公司擬為株洲硬質合金集團有限公司提供人民幣50000 萬元額度擔保。

●本次有反擔保

反擔保方式為互保，即由株硬集團于2011年度為公司提供50000萬元額度的擔保

● 公司2010 年末累計擔保金額為人民幣為9000 萬元，其中對株硬集團擔保為人民幣9000萬元。本次擔保為2010年度擔保協議即將到期，經雙方協商擬繼續維持互保合作，對2011 年度互保額度做出決議。具體擔保額需擔保發生時才能確定 。

● 公司無對外擔保逾期的累計數量：

一、擔保情況概述

鑒于2010 年度公司與株洲硬質合金集團有限公司（以下簡稱株硬集團）互保50000萬元的擔保協議即將到期，為了保證雙方的生產經營需要，經與株硬集團協商，擬繼續維持互保合作。在株硬集團董事會通過2011 年度為我公司提供50000 萬元擔保額度的議案后，公司擬為株硬集團在2011年度提供累計總額為50000萬元額度的擔保。該提案已于2011年3月31日召開的公司第四屆董事會第四次會議獲得通過。并將提交擬于4月15日召開的公司2010年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

株洲硬質合金集團有限公司與公司同屬湖南有色金屬股份有限公司控制。主要從事硬質合金、超硬材料及工具、鎢、鉬、鉭、鈮等難熔金屬制品的加工與制造，注冊資本745761329.19元，注冊地址：株洲市荷塘區鉆石路,法人代表：楊伯華。2010年度信用等級A-，2010年實現主營業務收入373410萬元，實現利潤16094萬元，2010年末資產總額479401萬元，2010年末資產負債率為72.2 %。

三 、董事會意見

公司董事會認為株硬集團系全國最大的硬質合金生產企業，資信狀況良好，以往在銀行未出現不良信用記錄。董事會認為在株硬集團董事會通過2011 年度為我公司提供50000 萬元擔保的議案后，給株硬集團在2011 年度提供累計總額為50000 萬元的擔保是合適的，風險是較小的。

經獨立董事審慎查驗認為：該事項屬于公司與株硬集團間的互保，在得到株硬集團董事會的批準后，此項擔保事宜不存在履約風險，亦不會對中小股東的利益產生影響。

四 、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司2010年末累計擔保余額為人民幣為9000萬元，占公司年末經審計的凈資產的4.17%，其中對株硬集團擔保為人民幣 9000萬元。本次擔保僅為2010 年度擔保協議即將到期，經雙方協商擬繼續維持互保合作，對2011 年度互保額度做出決議。具體擔保額需擔保發生時才能確定 。

公司無逾期對外擔保。

五、備查文件目錄

株洲冶煉集團股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議

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