精剛精密：董事會決議召開100年股東常會公告。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/31

2.股東會召開日期:100/06/21

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號 本公司 1F 會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司99年度營業報告案。

2.監察人審查99年度決算表冊報告案。

3.本公司通過CG6005 通用版公司治理制度評量認證案報告。

(二)承認事項：

1.本公司99年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司99年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/23

6.停止過戶截止日期:100/06/21

7.其他應敘明事項:

一、本公司受理股東就本次股東常會提案之相關事項如下：

(一)依據公司法172條之1規定辦理。

(二)提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向公司提出股東常會議案。

(三)提案規定：提案以一項並以三百字為限(包含理由及標點符號)，提案

超過一項或三百字者，均不列入議案。

(四)受理提案期間：100年4月8日起至100年4月18日止，受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月18日下午5:00前提出並

敘明連絡人與聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵

戳日期為憑，並請於信封封面上加註『100年股東常會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送)。

(五)受理提案處所：精剛精密科技股份有限公司 (台南市柳營區工一路15號)

連 絡 單 位 ： 行政運籌部 06-6235143 分機:2001

(六)本公司受理提案後，有下列情事之ㄧ者，本公司董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶

時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(七)投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總查詢」中

「依公司法第172條之1相關公告」等選項查詢前揭公告內容。

(八)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

二、依公司法第165條規定自100.04.23～100.06.21止為股票停止過戶期間(暨員工

認股權停止執行期間)，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，

請於100.04.22下午5:00前駕臨或以掛號郵寄（以寄達為憑）

本公司股務機構：大華證券股份有限公司股務代理部

（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。

三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本

公司股務代理機構查詢或補發。

四、依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公

司不寄發開會通知書，概以本公告為之。

五、股票股利，俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配股基準日及嗣後若員工

認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，授權董事會調整配股率。