兆豐銀僅受裁罰 曾銘宗：屬認知錯誤、非刑事案件

記者陳彥驊／台北報導

針對兆豐銀涉洗錢案一事，前金管會主委、中國國民黨立委曾銘宗今（24）日在廣播節目中回應，從程序上來看，兆豐銀去年 1 至 3 月接獲檢查，但金管會今年 5 月才接獲兆豐銀行的報告，但當時他早已不是主委。他指出，美國紐約州金融服務署檢查是「例行性」的，並非聽到風聲而特別檢查兆豐銀，而像這種例行性的檢查，兆豐銀並不會通報金管會。

曾銘宗也指出，在本次檢查中兆豐銀的 3 大疏失。首先是兆豐分行、總行不重視法令遵循。其次則是兆豐巴拿馬分行應巴拿馬政府要求，清理 1,000 多個帳戶，其中有將近 90 個帳戶聯絡不上，兆豐銀卻直接把它們關掉，因此無法確認是否為洗錢帳戶。

曾銘宗表示，最後一項疏失則是，資金是由倫敦中轉紐約再匯入巴拿馬分行，但當時兆豐銀行紐約分行經理、法遵人員認為只是中轉，以為依規定不用申報，導致疑似洗錢活動未申報；所以他認為，其實只是認知上的問題。

「國內法遵有待加強」曾銘宗提到擔任金管會主委時，已明文規定設立專職法遵長，層級要比對副總。他認為，此次事件很大問題是總行溝通不順暢、董事長懸缺將近 5 個月，群龍無首，並直言「懸缺該派趕快派！要讓大家定下心」。

曾銘宗還說，此次兆豐銀因涉及洗錢，遭處罰新台幣 57 億元的事件其實是警示效果，若牽扯到刑事案件就不只是罰款。針對外界把此事牽扯到政治議題，他則表示，不認為兆豐前董事長蔡友才，會特別因為政黨關係偏袒放款，「大家扯多了，模糊焦點！」

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