五福旅遊：本公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

一、本公司業經104年06月29日股東常會決議辦理截至103年度止之未分配盈餘提撥新台幣7,003,260元轉增資，計發行新股700,326股，業經金融監督管理委員會104年9月10日金管證發字第1040036948號函核准在案，並經104年9月22日董事會通過以民國104年10月19日為增資基準日，同時訂此日為增資基準日(亦即股本轉帳日)。最後過戶日民國104年10月14日，停止過戶日為民國104年10月15日至104年10月19日。並預計104年11月26日為增資新股發放暨掛牌日。

二、本次發放普通股股東每仟股無償配發28.767673股。

三、本次有關盈餘轉增資配發不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內，得由股東自行拼湊成整股，其逾期或拼湊或仍不足一股之畸零股，一律按面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，其畸零股份並授權董事長改洽特定人按面額承購之。

四、本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

五、茲依照公司法第273條第2項之規定將增資發行新股有關事項公告如后：

1.公司名稱：五福旅行社股份有限公司

2.所營事業：J902011 旅行業

3.原定股份總數、已發行數額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行24,344,200股，每股面額新台幣10元，共計新台幣243,442,000元。

4.本公司所在地：高雄市三民區博愛一路28號2、3樓。

5.公告方式：揭露於公開資訊觀測站。

6.增資發行後股份總額：實收資本額250,445,260元，分為25,044,526股，每股面額新台幣10元。

7.股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓）。

8.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年10月14日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年10月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。。

六、本次除盈餘轉增資發行新股外，另分派現金股利新台幣28,013,040元，每股配發1.15070694元，研訂民國104年10月19日為配息基準日，並預計104年11月26日委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東支付，現金股利金額在五十元以下者，僅郵寄通知單。