和進:公告本公司105年8月12日第二屆第二次董事會重要 決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/12

2.公司名稱:和進電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:一、本公司銀行存款遭華幸國君假執行強制扣押，係肇因華幸國君以

持有本公司與陳盈全君共同背書之支票共4紙向士林地方法院訴請本公司給付票款

第一審勝訴所致。本公司不服原審判決，除上訴第二審外，亦對華幸國提出刑事告

訴，以釐@清本公司法律責任。

二、針對本案本公司應櫃檯買賣中心要求，將本案列入董事會討論，關於副董事長

陳盈全個人交易事項致公司造成損失乙事，如何採取必要之保全措施或法律行動

，以維股東權益。

三、本公司昆山廠為減少營運虧損，自本月(八月份)起縮小電子事業部之營

運規模，遣散冗員，保留糖業生產線，全力開拓利基客戶及市場。

6.因應措施:一、華幸國案經主席徵詢全體出席董事同意授權總經理洽詢法律顧問，

研擬相關法律意見後，對副董事長陳盈全提出民事損害賠償請求。另請副董事長陳

盈全簽署面額新台幣1,200萬元之本票交付予公司，做為造成公司損害之擔保，俟

華幸國案二審法院做出相關判決後，再行商議後續處理方案。

二、經主席徵詢全體出席董事同意本公司昆山廠自本月(八月份)起縮小電子事業部之營

運規模，遣散冗員，保留糖業生產線，全力開拓利基客戶及市場。

7.其他應敘明事項:無