振樺電子:本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會案

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/08/12

2.股東臨時會召開日期:105/09/29

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路9號4F(新北市勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

第一案 PBM轉投資案

第二案 美金34,000,000元之聯合授信案

第三案 增加投資PBM案

第四案 增加對美國子公司PBM提供背書保證案

第五案 現金增資發行新股案

第六案 募集發行「國內第二次無擔保轉換公司債」案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

第一案 修正本公司「背書保證辦法」部分條文案

第二案 解除董事對超額背書保證之聯保

第三案 修正本公司公司章程部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:105/8/31

11.停止過戶截止日期:105/9/29

12.其他應敘明事項:無