斐成:公告本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/11

2.公司名稱:斐成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過承認本公司105年及104年1月1日至6月30日合併財務季報告案。

(2)通過定期檢討及評估董事、監察人及經理人之績效及薪資報酬案。

(3)通過董監事全面改選案。

(4)通過提名董事（含獨立董事）、監察人候選人名單。

(5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(7)通過本公司一百零五年第一次股東臨時會召開事宜案。

(8)通過修訂子公司松木高分子「取得或處分資產處理程序」案。

(9)通過修訂「長短期投資管理辦法」案。

(10)通過修訂「職務授權及核決權限表」案。

(11)通過更換本公司股務代理機構案。

(12)通過對子公司松木高分子科技股份有限公司提供資金貸與案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。