全智科:公告本公司臨時董事會決議成立審議委員會

第二條第49款

1.事實發生日:105/07/26

2.公司名稱:全智科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於105年7月22日接獲欣銓科技股份有限公司公開收購本公司普通股之通知，

依法規定應成立審議委員會。

6.因應措施:

本公司於105年7月26日臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選獨立董事王永和、

獨立董事李耀魁及趙天生先生三位為審議委員會之委員，並將召開審議委員會，就

公開收購事項進行審議及公告審議結果，並做成書面申報金管會備查及抄送證券相

關機構。

7.其他應敘明事項:無。