橋椿：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/09

2.股東會召開日期:104/04/30

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業狀況。

(2)審計委員會審查103年度決算表冊。

(3)發行2014年度限制員工權利新股執行情形。

(4)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。

(6)其他報告事項。

二、承認事項

　　　 (1)本公司103年度決算表冊（含個體財務報表及合併財務報表）承認案，

提請 承認。

(2)本公司103年度盈餘分配案，提請 承認。

三、討論事項

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。

(2)擬發行2015年度限制員工權利新股案，提請 公決。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/02

6.停止過戶截止日期:104/04/30

7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。