至寶電:本公司105年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數：55,213,242權

贊成權數： 54,167,242權，占表決權數 98.11%；

棄權及未投票權數：1,046,000權，占表決權數 1.89%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

表決時出席股東表決權數：55,213,242權

贊成權數： 54,167,242權，占表決權數 98.11%；

棄權及未投票權數：1,046,000權，占表決權數 1.89%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數：55,213,242權

贊成權數： 54,167,242權，占表決權數 98.11%；

棄權及未投票權數：1,046,000權，占表決權數 1.89%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事及監察人案

董事當選名單及得票權數如下：

董事：周青麟90,554,694權

董事：至誠投資股份有限公司代表人查名邦81,244,000權

董事：至誠投資股份有限公司代表人林世淇78,738,000權

董事：林崇鎰78,325,000權

獨立董事當選名單及得票權數如下：

獨立董事：蘇清水18,340,000權

獨立董事：方惠玲16,436,000權

獨立董事：蔣丞哲15,533,000權

監察人當選名單及得票權數如下：

監察人：謝添寶66,982,726權

監察人：林麗仁49,708,000權

監察人：吳國榮45,811,000權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

表決時出席股東表決權數：55,213,242權

贊成權數： 54,167,242權，占表決權數 98.11%；

棄權及未投票權數：1,046,000權，占表決權數 1.89%。

本案經出席股東表決通過。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權數：55,213,242權

贊成權數： 54,167,242權，占表決權數 98.11%；

棄權及未投票權數：1,046,000權，占表決權數 1.89%。

本案經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:

通過公司章程修正案部分說明如下：

配合營運需求，將公司所在地由新北市遷移至台南市，並提

高額定資本額至新台幣8億8千萬元。