倍微科技:公告本公司105年股東常會全面改選董監事

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

傅江松(本公司董事長兼總經理)

王志高(本公司榮譽董事長及長期策略執行長)

Bing Yeh(Greenliant董事長暨執行長)

獨立董事:

陳伯榕(湧德電子股份有限公司董事長兼執行長)

劉學愚(台大創新育成股份有限公司總經理)

監察人:

吳鴻祺(本公司監察人)

明良投資股份有限公司(本公司監察人)

倍利投資股份有限公司(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

傅江松(本公司董事長兼總經理)

王志高(本公司榮譽董事長及長期策略執行長)

Bing Yeh(Greenliant董事長暨執行長)

獨立董事:

陳伯榕(湧德電子股份有限公司董事長兼執行長)

劉學愚(台大創新育成股份有限公司總經理)

監察人:

吳鴻祺(本公司監察人)

明良投資股份有限公司(本公司監察人)

倍利投資股份有限公司(本公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事傅江松 6,028,265股

董事王志高 2,409,733股

董事Bing Yeh 0股

獨立董事陳伯榕 0股

獨立董事劉學愚 0股

監察人吳鴻祺 0股

監察人明良投資股份有限公司 2,933,815股

監察人倍利投資股份有限公司 1,783,437股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19

9.新任生效日期:105/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無