金橋科技:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金股利案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證實施辦法」案。

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。