仁寶電腦:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○四年度盈餘分配：每股配發現金股利

新台幣1.0元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○四年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.2元

(2)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

(3)通過解除董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉

讓員工、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現

金比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。