世禾:公告本公司一０五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一０四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一０四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:重要決議事項：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」部份條文案。