佳寧娜名譽主席委任；董事會主席變更；及提名委員會主席變更

董事會謹此宣布，自二零一四年一月一日起，

i ） 馬介璋先生已獲委任為名譽主席及調任為非執行董事，並辭任董事會主席及提名委員會主席；及

ii ） 執行董事馬介欽先生已獲委任為董事會主席及提名委員會主席。

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佳寧娜集團控股有限公司（「本公司）」之董事會（「董事會」）宣布，自二零一四年一月一日起，馬介璋先生已獲委任為本公司的名譽主席和調任為非執行董事，同時辭任董事會主席及提名委員會主席。

馬介璋先生為本公司業務的創辦人。自本公司於1991年上市以來一直擔任本公司的董事會主席及執行董事。在馬先生的領導之下，本公司的房地產、餐飲和食品業務在過去二十年有重大的發展。董事會衷心感謝馬先生對本公司的領導和貢獻，並非常歡迎馬先生已接受委任為本公司的名譽主席及非執行董事。

董事會欣然宣布，自二零一四年一月一日起，執行董事馬介欽先生已獲委任為本公司的董事會主席及提名委員會主席。作為董事會主席，馬先生將領導董事會及負責公司的商業規則和管理。馬先生為本公司業務的其中一位創辦人。自1991年以來，馬先生一直擔任本公司的董事會副主席及執行董事。董事會非常歡迎馬先生已接受委任為董事會主席。

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