大連港海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條作出。

　　　　　　　　　　　　　　 證券代碼：601880 證券簡稱：大連港 公告編號：臨2013-034
　　　　　　　　　　　　　　　　 大連港股份有限公司日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

● 關聯交易內容：

修訂租賃類日常關聯交易2013年度上限（以下簡稱“修訂關聯交易）：根據本公司2013年3月28日披露的“大連港股份有限公司關於2013年度A股日常關聯交易上限的公告（臨2013-009）及2013年10月29日披露的“大連港股份有限公司日常關聯交易公告（臨2013-030），本公司董事會批準調增租賃類日常關聯交易2013年度上限。

● 本次修訂關聯交易不需commit股東大會審議。

● 關聯交易對本公司的影響：本次修訂關聯交易為本公司生產經營所必需，有利於公司的持續健康發展，有利於公司及股東利益，不會對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程式

本公司董事會以傳閱書面議案的方式，審議通過了《關於修訂租賃類持續性關聯交易上限的議案》，關聯董事已回避表決。

本公司全體獨立董事事前審閱了修訂關聯交易的相關檔，對上述日常關聯交易予以認可，並發表獨立董事意見，認為：此次調增關聯交易上限符合公司經營發展的需要，調增的交易額度合理；交易條件依據一般商務條款確定，交易價格屬公平合理的市場價格，符合公司和全體股東的整體利益。因此，批準調增相關關聯交易2013 年度上限。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

根據本公司2013年10月29日披露的“大連港股份有限公司日常關聯交易公告（臨2013-030），本公司2013年度租賃類日常關聯交易上限為31,760.52萬元，本次調增後變更為33,360.52萬元，增加1,600萬元。

二、關聯方介紹和關聯關係

1．關聯方基本情況：

公司名稱：大連長興島港口投資發展有限公司

住所：大連長興島臨港工業區興港大廈

法定代表人：董延洪

公司類型：有限責任公司（外商投資企業投資）

注冊資本：玖億伍仟萬元整

經營范圍：港口投資開發、建設、管理和投資；港口設施租賃；港口資訊技術諮詢服務；物流園區的開發、場地租賃；房地產開發（憑資質證書經營）；工程設計、工程造價諮詢、工程技術諮詢服務（以上專案涉及行業許可的，憑許可證書經營）

截止2013年9月30日，大連長興島港口投資發展有限公司（以下簡稱“長投發公司）的總資產為308,356萬元，凈資產為95,000萬元，主營業務收入0萬元，凈利潤0萬元。

2．與本公司的關聯關係：本公司執行董事兼總經理徐頌先生、副總經理王鐵夫先生分別在長投發公司擔任副董事長、董事兼總經理職務，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3 第（三）項規定的關聯關係情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

為拓展原油業務市場，開發新客戶，本公司擬向長投發公司租賃原油儲罐及相關設施，用於進一步擴展油品業務，預計2013年度支付租賃費1,600萬元，因此，本公司2013年租賃類持續性關聯交易上限將發生改變。根據本公司2013年10月29日披露的“大連港股份有限公司日常關聯交易公告（臨2013-030），2013年度租賃類日常關聯交易上限為31,760.52萬元，本次調增後變更為33,360.52萬元，增加1,600萬元。

關聯交易價格的定價原則：按照罐租費市場價格定價。

四、關聯交易目的和對本公司的影響

目前，公司倉儲罐容已近飽和，因計畫增加原油轉運量，通過向長投發公司租賃原油儲罐，可以確保公司爭攬業務得到有效實施，從而增加公司的收益。因此，本項關聯交易屬本公司日常經營業務的需要，不損害本公司或中小股東的利益，有利於公司的持續健康發展，不會對關聯方形成依賴。

五、備查檔目錄

1.董事會決議

2.獨立董事事前認可及獨立意見

特此公告。

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