大台北:公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、

自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人:王文一

新光醫療財團法人代表人:許嫺嫺

新光醫療財團法人代表人:吳東亮

新光醫療財團法人代表人:侯勝茂

粵興華投資股份有限公司代表人:薛美良

洽發企業股份有限公司代表人：洪紹甫

新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

盛美企業股份有限公司代表人:郭瑞惠

瑞士大飯店股份有限公司代表人:吳東興

新光紡織股份有限公司代表人:吳昕嬡

家邦投資股份有限公司代表人:吳溫翠眉

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東

侯士欽

賴進淵

劉志和

(二)監察人

財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:吳東勝

財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:薛福生

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良

仰德投資事業股份有限公司代表人:許育瑞

林宏銘

王自展

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人:謝榮富

新光醫療財團法人代表人:許嫺嫺

新光醫療財團法人代表人:侯勝茂

新光醫療財團法人代表人:林明星

粵興華投資股份有限公司代表人:薛美良

瑞士大飯店股份有限公司代表人:吳東興

新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

新光紡織股份有限公司代表人:吳昕嬡

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東

洽發企業股份有限公司代表人：洪紹甫

盛美企業股份有限公司代表人:郭瑞惠

侯士欽

王豫元(獨立董事)

張建國(獨立董事)

李正明(獨立董事)

(二)監察人

財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:吳東勝

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良

劉志和

家邦投資股份有限公司代表人:吳邦聲

王自展

仰德投資事業股份有限公司代表人:許育瑞

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人:謝榮富 選任時持股數28,590,761股

新光醫療財團法人代表人:許嫺嫺 選任時持股數28,590,761股

新光醫療財團法人代表人:侯勝茂 選任時持股數28,590,761股

新光醫療財團法人代表人:林明星 選任時持股數28,590,761股

粵興華投資股份有限公司代表人:薛美良 選任時持股數26,768,266股

瑞士大飯店股份有限公司代表人:吳東興 選任時持股數 2,619,489股

新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇 選任時持股數20,213,826股

新光紡織股份有限公司代表人:吳昕嬡 選任時持股數10,738,008股

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東 選任時持股數 3,322,726股

洽發企業股份有限公司代表人:洪紹甫 選任時持股數 9,191,823股

盛美企業股份有限公司代表人:郭瑞惠 選任時持股數 643,310股

侯士欽 選任時持股數 1,268,000股

王豫元 (獨立董事) 選任時持股數 0股

張建國 (獨立董事) 選任時持股數 0股

李正明 (獨立董事) 選任時持股數 0股

(二)監察人

財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:吳東勝 選任時持股數 107,956股

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良 選任時持股數 8,753,851股

劉志和 選任時持股數 6,650,346股

家邦投資股份有限公司代表人:吳邦聲 選任時持股數 2,636,913股

王自展 選任時持股數 1,851股

仰德投資事業股份有限公司代表人:許育瑞 選任時持股數 1,009,479股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11-105/06/15

9.新任生效日期:105/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:首次選任

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無