台硝:本公司105年股東常會通過解除新選任 董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:林玉川

董事:吳崇義

董事:林邱富美

董事:許文馨

董事:廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘

董事:廣明實業股份有限公司代表人：王清河

董事:廣明實業股份有限公司代表人：鄭溫清

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍類同之他公司擔任董事（含法人及代表人）之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事（含法人及代表人）之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：林玉川

董事：吳崇義

董事：廣明實業股份有限公司代表人：鄭溫清

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

中國硝化棉有限公司董事長；董事：林玉川

中國硝化棉有限公司法人董事代表人；董事：廣明實業股份有限公司

代表人：鄭溫清、董事：吳崇義。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國硝化棉有限公司：香港灣仔軒尼斯道199號東華商業大廈14樓1401室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

中國硝化棉有限公司：一般投資業

10.對本公司財務業務之影響程度:

中國硝化棉有限公司：

經由100%第三地區投資事業，轉增資中國硝化棉有限公司，持股比率40%，

採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無