同亨:公告本公司105年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司今日股東常會通過盈餘分配案-配發現金

案(暫以股東會停過日流通股數計)每股配發現金4.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:(1) 第8屆董事選舉案。

當選董事：張永銘、滕萬生、富禮投資股份有限公司、曾宗琳

當選獨立董事：黃旭男、薛榮銀、曾慶義

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

(5) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無