圓方創新:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認103年度重編後財務報表及盈餘分配追認案。

(2)承認104年度盈餘分配案。

(3)通過本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)104年度營業報告。

(2)承認104年度營業報告書及財務報表案。

(3)監察人審查104年度決算表冊報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)私募普通股執行情形報告。

(3)承認私募普通股資金用途變更案。

7.其他應敘明事項:無。