宇環:公告本公司股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選七席董事(含獨立董事二席)、三席監察人 ，當選名單如下: 董事: 志超科技股份有限公司代表人:陳世(金欣) 志超科技股份有限公司代表人:李明熹 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 志超科技股份有限公司代表人:林振旻 胡秀杏 獨立董事: 蕭世棋 黃寬模 監察人: 蘇興華 董義明 邱亭文 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無