東和:公告本公司105年6月8日股東常會改選董事及監察人案

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：裕順投資開發(股)公司代表人蔡淑櫻 (2)董事：裕順投資開發(股)公司代表人蔡福仁 (3)董事：裕順投資開發(股)公司代表人鄭智文 (4)董事：裕順投資開發(股)公司代表人張嘉亨 (5)監察人：和沅貿易(股)公司代表人陳成庚 (6)監察人：和沅貿易(股)公司代表人黃金發 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：裕順投資開發(股)公司代表人蔡淑櫻 (2)董事：裕順投資開發(股)公司代表人蔡福仁 (3)董事：裕順投資開發(股)公司代表人鄭智文 (4)董事：裕順投資開發(股)公司代表人張嘉亨 (5)董事：裕順投資開發(股)公司代表人林光顯 (6)獨立董事：林昌雄 (7)獨立董事：鄭煌煙 (8)監察人：和沅貿易(股)公司代表人林阿玉 (9)監察人：和沅貿易(股)公司代表人鍾鴻瑞 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事：裕順投資開發(股)公司代表人蔡淑櫻持有28,000,626股 (2)董事：裕順投資開發(股)公司代表人蔡福仁持有28,000,626股 (3)董事：裕順投資開發(股)公司代表人鄭智文持有28,000,626股 (4)董事：裕順投資開發(股)公司代表人張嘉亨持有28,000,626股 (5)董事：裕順投資開發(股)公司代表人林光顯持有28,000,626股 (6)獨立董事：林昌雄無持股 (7)獨立董事：鄭煌煙無持股 (8)監察人：和沅貿易(股)公司代表人林阿玉持有1,520,000股 (9)監察人：和沅貿易(股)公司代表人鍾鴻瑞持有1,520,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/03 9.新任生效日期:105/06/08 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。