金居開發:公告本公司105年股東常會重大決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈撥補案，決議不分配。 3.重要決議事項二、章程修訂:正本公司「公司章程」部分條文案，決議通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度營業報告書及財務報表案， 決議承認通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案，已選任11席董事（含：8席@董事， 3席獨立董事） 6.重要決議事項五、其他事項: （1）解除董事及其代表人競業禁止案，決議通過。 （2）討論修訂「股東會議事規則」案，決議通過。 （3）討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案，決議通過。 （4）討論修訂公司內部規章如下： 「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案， 決議通過。 （5）報告事項如下： 一、一○四年度營業報告。 二、監察人審查一○四年度決算表冊報告。 三、「董事會議事規範」修訂報告。 7.其他應敘明事項:無