南茂科技:公告本公司105年股東常會改選董事案

第二條第6款

1.發生變動日期:105/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: 鄭世杰 南茂科技(股)公司董事長 百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總經理 百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李永文 南茂科技(股)公司副總經理 百慕達商南茂科技(股)公司代表人:黃國樑 南茂科技(股)公司副總經理 敖景山 矽品精密工業董事 劉玉湖 矽品精密工業監察人 舊任獨立董事: 歐進士 國立中正大學會計暨資訊科技學系教授 湯宇方 世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長 郭泰豪 國立成功大學電機工程學系教授 張卓蓮 曾任南茂科技股份有限公司 LCDD生產本部副總經理 溫?岸 國立交通大學策略辦公室執行長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: 鄭世杰 南茂科技(股)公司董事長 百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總經理 百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李永文 南茂科技(股)公司副總經理 百慕達商南茂科技(股)公司代表人:黃國樑 南茂科技(股)公司副總經理 林文清 矽品精密工業監察人 劉玉湖 矽品精密工業監察人 新任獨立董事: 歐進士 國立中正大學會計暨資訊科技學系教授 湯宇方 世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長 郭泰豪 國立成功大學電機工程學系教授 張卓蓮 曾任南茂科技股份有限公司 LCDD生產本部副總經理 溫?岸 國立交通大學策略辦公室執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: 百慕達商南茂科技(股)公司代表人 李立鈞:522,080,358股 百慕達商南茂科技(股)公司代表人 李永文:522,080,358股 百慕達商南茂科技(股)公司代表人 黃國樑:522,080,358股 董事 鄭世杰:5,050,000股 董事 林文清:4,000,200股 董事 劉玉湖:無 獨立董事 歐進士:無 獨立董事 湯宇方:無 獨立董事 郭泰豪:無 獨立董事 張卓蓮:無 獨立董事 溫?岸:無 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/16 9.新任生效日期:105/05/31 10.同任期董事變動比率:不適用，董事任期屆滿，全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，董事任期屆滿，全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無