立碁電子:公告本公司董事會決議召開105年股東常會 (補行公告新增報告事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項 第一案:104年度營業報告 第二案:監察人查核104年度決算表冊報告 第三案:赴大陸投資執行狀況報告 第四案:104年度私募案執行情形報告(新增) (二)承認事項 第一案:承認104年度決算表冊案 第二案:承認104年度虧損撥補案 (三)討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 一、最後過戶日:105/04/14 二、員工認股權停止認購起迄日期:105/04/15~105/06/13 三、1、依據公司法第172條之1規定辦理。 2、至股票停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可 向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及 標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股 東常會，並參與該項議案討論。 3、受理期間:自105/04/08~105/04/18止。 4、受理處所:立碁電子工業股份有限公司股務部(地址:新北市樹林區博愛街 238號)。聯絡電話:02-77036000