鈺緯:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會事宜(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/09 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳) 4.召集事由: 一.討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二.報告事項： (1) 一○四年度營業報告。 (2) 一○四年度監察人審查報告。 (3) 一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4) 發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。 三.承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表。 (2)一○四年度盈餘分配案。 四.討論暨選舉事項： (1)盈餘及資本公積轉增資發行新股案(新增議案)。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下： (一)受理期間：105年4月18日起至105年4月27日止，凡有意提案之股東務請於民國105年 4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (二)受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司財會課。 (地址：新北市中和區中山路2 段351號9樓，聯絡人：曾輝榮，電話：(02)2226-8631，分機168。)