F-百達:本公司董事會決議召開股東常會(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/09 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:康寧生活會館 (台北市內湖區成功路五段420巷28號) 4.召集事由: 一、討論事項 1.討論修訂公司章程案。 二、報告事項 1.本公司2015年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查2015年度決算表冊報告。 3.本公司2015年董事及員工酬勞分配情形。 三、承認事項 1.承認本公司2015年度營業報告書及2015年度合併財務報表案。 2.承認本公司2015年度盈餘分配案。 四、討論事項 2.討論本公司2015年度盈餘轉增資發行新股案。(更新案由) 五、選舉事項 1.本公司全面改選董事4席及獨立董事3席案。(更新案由) 六、討論事項 3.討論解除董事競業禁止案。(新增案由) 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無。