榮化:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/05/09 2.預計發行價格:零元，為無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):發行總額：5,000,000股，每股面額10元，發行總額為 新台幣50,000,000元。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: 員工自獲配後，須符合限制員工權利新股發行辦法所訂定之服務條件及績效條件標 準，員工未符既得條件者，本公司將依法按無償收回所給予之限制員工權利新股， 並辦理註銷。 5.員工之資格條件: (5.1)以本公司員工為限。實際得被給與員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將 參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件 等因素，由董事長核定後提請董事會同意。惟具經理人或員工身分之董事者， 應先經薪資報酬委員會同意。 (5.2)本公司給與單一員工得認購股數，依募發準則第五十六條之一第一項規定發行 員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數， 不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第 一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行 股份總數之百分之一。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵 員工及提升員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，擬發行限制員工 權利新股。 7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間 分年認列相關費用。105年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為 5,000仟股，若全數達成既得條件，暫以105年04月28日(董事會議通知發出前一日) 之收盤價每股新台幣39.5元估算可能費用化之總金額為新台幣193,550仟元，預估既 得期間為三年，分年認列相關費用分別為：新台幣64,517仟元(105年)、新台幣 64,517仟元(106年)、新台幣64,516仟元(107年)。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:每年認列費用金額對每股盈 餘稀釋暫以截至105年04月28日已發行股份總數為852,959,368股，預計發行限制員 工權利新股約占已發行股份總數之比率0.6%估算約分別為：新台幣0.08元(105年)、 新台幣0.08元(106年)、新台幣0.08元(107年)，尚不致對股東權益造成重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本公司將依法按無償收回所 給與之限制員工權利新股，並辦理註銷。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，得交付 股票信託保管方式辦理。 11.其他應敘明事項: (11.1)本案經股東會同意後，其他未盡事宜授權董事會於限制員工權利新股發行辦法 中訂定，並可一次或分次申報辦理，由董事會全權處理發行。 (11.2)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。