日盛金控:日盛金控代子公司日盛國際產代公告105年股東常會 (董事會代行)重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/06 2.重要決議事項: 壹、討論事項： (一)通過修訂「日盛國際產物保險代理人股份有限公司章程」案。 貳、報告事項： (一)一○四年度監察人審查報告。 (二)一○四年度營業概況報告。 (三)一○四年度員工酬勞分派。 參、承認事項： (一)承認一○四年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○四年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:業經本公司董事會代行股東會承認通過。 4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行 股東會職權，於董事會通過後即生效力。