《路透》﹕金管局嚴查虛假貿易

有關內地虛假貿易，以讓資金流出的消息時有所聞，雖然內地不時出招打擊，但是成效不彰。為了加強追查力度，香港政府包括海關?航運及金融等部門展開多方面行動。據《路透》引述金管局指出，當局已加強對銀行貿易融資操作的審查力度，而從事航運?物流及銀行業的高級管理層指出，海關已增加針對跨境貨運的抽查次數，包括突擊檢查貨倉，以確保貨物的真實性，並引述一名物流公司的負責人指出，香港進行邊檢的海關增加一倍。

《路透》亦引述相關人士指出，從今年初起審查轉趨嚴緊；又指出當局曾懷疑在去年爆發股災後，數十億美元的資金透過跨境貿易淨渠道流出中國。

雖然資本流動反映是合法生意，但是有分析師指出內地及香港針對同一批貨物而公布的貿易數據存有差距，透過貿易將資金流出內地。以去年12月為例，內地從香港進口貨值及香港出口到內地貨值出現19億美元差距，創下新高，有不少分析師指出，這或與假貿易發票引起。而在今年3月，亦錄得14億美元差距。

《路透》亦引述兩名銀行業人士指出，金管局早於去年底已加大現場審查力度，並且要求銀行加強對貿易融資的監管。同時引述金管局打擊洗錢及金融罪行的部門主管麥敬倫指出，金管局在過去數年已採取措施，要求銀行採用更完善的系統及控制手段，以阻止及調查可疑交易，又指出去年銀行報告的可疑交易數量較2011年倍增至3.5萬宗。

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