精測:公告董事會決議修訂105年度股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/28 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號 4.召集事由: 一、報告事項： (一)一○四年度營業報告書。 (二)一○四年度審計委員會查核報告書。 (三)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 二、承認事項： (一)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○四年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)修訂「董事及監察人選任辦法」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下。 (1)行使期間：自民國105年05月07日至105年06月05日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址： http://www.stockvote.com.tw