海華科技:補充本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜公告 (增列討論本公司發行限制員工權利新股案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 4.召集事由: 1、報告事項： (一)本公司一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司「道德行為準則」報告。 2、承認事項： (一)本公司一○四年度決算表冊案。 (二)本公司一○四年度盈虧撥補案。 3、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)發行限制員工權利新股案。(新增) 4、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 依「公司法」第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限(含標點符號)。提案 受理期間自民國一○五年四月十日起至民國一○五年四月十九日止，凡有意提案之 股東應以現場或郵件方式於受理期間內送達者為限，請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式寄(送)達 本公司股務室，地址：新北市新店區寶中路94號8樓。